اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) نے ستمبر 2022 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے دوران ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزی پر 6 بینکوں پر 290.363 ملین روپے کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔
فاریکس آپریشنز سے متعلق ہدایات کی خلاف ورزی پر دو بینکوں پر بڑا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک ملک میں زرمبادلہ کے آپریشنز میں کچھ کمرشل بینکوں کی جانب سے مبینہ ہیرا پھیری کی تحقیقات کر رہا تھا۔ صنعت کے ذرائع نے بتایا کہ دو بینکوں پر یہ مالی جرمانہ اسٹیٹ بینک کی جاری تحقیقات سے متعلق ہو سکتا ہے۔ 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے دوران اسٹیٹ بینک کی جانب سے اہم نفاذی کارروائیوں کی تفصیلات کے مطابق، 6 بینکوں کو ہدایات کی خلاف ورزی پر اسٹیٹ بینک نے جرمانہ کیا ہے۔
کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس (سی ڈی ڈی) اور اپنے کسٹمر کی جان پہچان (کے وائے سی)، اثاثہ کی کوالٹی، فارن ایکسچینج اور جنرل بینکنگ آپریشنز سے متعلق ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزی پر دو نجی بینکوں پر تقریباً 221.75 ملین روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ تعزیری کارروائی کے علاوہ، اسٹیٹ بینک کی طرف سے ان بینکوں کو نشاندہی شدہ علاقوں میں کنٹرول اور عمل کو مضبوط بنانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
مجموعی طور پر، باقی چار بینکوں کو اثاثوں کے معیار اور جنرل بینکنگ آپریشنز سے متعلق ریگولیٹری ہدایات کی خلاف ورزی پر 68.613 ملین روپے کے مالی جرمانے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
